亚美智联的推广制度包含入门费1431元、直推奖430元、间推奖86元以及七级团队计酬体系，完全坐实传销罪三大要件。 2018年咸宁公安已对其展开刑事立案，现已侦查终结移送检察机关审查起诉。荆...

艾索瑞分红资金盘中有一个被反诈平台反复定性的核心引擎——15%直推返佣。 规则简单粗暴：只要推荐亲友投资，推广者立即获得被推荐人投资金额的15%作为佣金。这正是传销三大要件中 “拉人...

深文艺术-艺淘对外宣称“今天买入、48小时卖出，单笔收益0.8%起”，以“国家战略”“文化赋能经济”为幌子疯狂圈钱。然而，深圳文化产权交易所已于2025年3月发布官方澄清公告，严正指出有机...

“春瑜资本”是一个彻头彻尾的套牌资金盘传销骗局。 不法分子冒用知名金融数据平台“私募排排网”创始人李春瑜先生的姓名与形象，在QQ、微信等社交平台上开设虚假股票投资交流群，诱导投...

国韵跨境是一个打着跨境电商旗号、实则以拉人头为核心的变相传销资金盘。 平台以“无货源跨境开店”为诱饵，各级代理费用从低价入门到上万元不等，吸引用户不断充值，为后续崩盘做铺垫。...

“藏奥堂”是一个打着“十元泡脚”旗号，利用“包治百病”虚假宣传为诱饵，以“双轨制”金字塔模式运营，并已被多地执法部门查处、冻结资金的典型传销骗局。 其奖金制度具有明确的“拉人...

JD国际是近期冒出来的彩票带单类资金盘，打着“京东国际”的旗号，实则是一个境外诈骗园区操控的杀猪盘。 平台对外宣称是专注线上彩票跟单的投资平台，号称有专业团队带单、稳获高收益，...

泽尔机器人是“心光俱乐部”崩盘后的换皮平移资金盘。 1月底心光俱乐部崩盘后，操盘手改名泽尔机器人卷土重来，以前打着新能源的噱头，现在换成了机器人噱头，搞所谓的AI机器人投资，但模...

尤比特YUBIT设置了从“专业用户”到“一级代理”的十级传销体系，晋级要求直推0人至5000人。 此传销模型与前身鲁诺交易所完全一致，鲁诺的导师叶伟信、操盘手团队已被反诈平台连续曝光。斑...

合利集团（新葡京娱乐城）彩票带单类资金盘骗局已于昨夜彻底崩盘跑路。 操盘手赵明哲人在柬埔寨遥控收割，全盘会员四期不中、资金归零，单笔收割超3000万元。此前该盘已被多次曝光——搜...

HKAirlines的六级分销制度完全符合组织、领导传销活动罪三大构成要件。 会员等级为V1到V5，升级看的是拉多少人、充多少U；团队长搞六级分销，按团队人数组和入金总量提成，送豪车。正牌金鹏俱...

 ANT.FUN不是第一个AI量化资金盘，也不会是最后一个。 从2019年崩盘的PTFX普顿外汇（175万人参与、上千亿涉案金额、17人获刑），到被反诈同行曝光的阿波罗量化，再到今天的ANT.FUN——同一套源码...

近期在社群疯狂预热的奥林克（Aoulink），以“100 USDT起投、日化收益0.6%-1%”为诱饵疯狂圈钱。年化收益高达360%以上，是典型的庞氏骗局资金盘。 所谓“独研公链”“去中心化生态”全是PPT包装，...